中稀有色(600259) - 董事会审计、合规与风险管理委员会2025年度履职情况报告

中稀有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2025 年度 中稀有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： 一、审计、合规与风险管理委员会基本情况 2025 年 1 月，公司顺利完成董事会换届选举，公司第九届董事 会审计、合规与风险管理委员会由独立董事曾亚敏女士担任召集人， 独立董事牛京考先生、独立董事徐松林先生、外部董事范安胜先生、 外部董事钟瑞林先生任委员会委员。 公司目前审计、合规与风险管理委员会五位成员均具有能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管 理人员，其中召集人具有会计专业资格。 2025 年 8 月，根据新《中华人民共和国公司法》、中国证监会发 布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司已撤销监事会， 监事会的职权由董事会审计、合规与风 ...