海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日以书面 或通讯方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，并于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-018 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作 ...