南京银行(601009) - 南京银行股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2026-007 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024 南京银行股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十九次会议 于 2026 年 3 月 19 日召开。会议通知及会议文件已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮 件方式发出。本次会议采取书面传签方式召开，会议应到有表决权董事 13 人， 实到董事 13 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议对如下议案进 行了审议并表决： 一、关于调整南京银行股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案 | 专门委员会名称 | 调整前组成人员 | 调整后组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略与 ESG 委员会 | 谢宁、朱钢、杨伯豪、陈峥、陈云江、 | 谢宁、朱钢、杨伯豪、陈峥、陈云江、 | | ...