华润双鹤(600062) - 华润双鹤第十届董事会第十八次会议决议公告

第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－017 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 8 日以邮件方式 向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事 长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2025年度董事会工作报告 本议案需提交股东会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2025 年度总裁工作报告 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2025 年度独立董事述职报告 《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 第十届董 ...