*ST建艺(002789) - 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-033 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 （公告编号：2026-027）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 1 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2026 年 3 月 19 日 9:15-15:00。 ...