国药股份(600511) - 国药股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告

3．2025 年 8 月 19 日召开的公司第八届审计委员会第十九次会议，会议审 议并全票通过《国 药股 份 2025 年 半年 度 报告 全 文及 摘 要 》。 4．2025 年 10 月 21 日召开的公司第八届审计委员会第二十次会议，会议审 议并全票通过《国 药股 份 2025 年 第三 季 度报 告 》。 国药股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药集团药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》，2025 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的整体履职情况报告如下: 一、审计委员会成员组成 经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴 喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计 委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴 喜先生担任；2024年12月19日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，调整 第八届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：余兴喜（召集人）、 史录文、陈明宇、刘燊、沈涛；2025年 ...