ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司2025年度董事会预算与审计委员会履职情况报告

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度董事会预算与审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》《国 旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则》的规定，报告 期内，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会预算与审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现对 其 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会预算与审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会预算与审计委员会由黄新建先生、李颖先生、张旺霞 女士组成，其中黄新建先生为主任委员，预算与审计委员会委员中有 2 人为公司 独立董事，占本委员会人数的大多数，其中主任委员为会计专业人士，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 因李颖先生被董事会聘任为公司总经理，公司于 2025 年 3 月 14 日召开董事 会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委 员会委员的议案》， ...