ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议书面审核意见

1、本次借款关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，交易 定价合理、公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会 影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事应回 避表决，本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，独 立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事 会审议。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议书面审核意见 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 14 日（星期六）在江西 省南昌市采取通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有 效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门 ...