普洛药业(000739) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-11 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持， 公司部分高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 表决结果：同意票 9 票 ...