首都在线(300846) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第六届董事 会第十三次会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2026 年 3 月 9 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管 理人员列席会议，其中董事姚巍先生、赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表 决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-020 北京首都在线科技股份有限公司 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>全文及其摘要的议案 ...