新天地(301277) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-008 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2026年03月18日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2026年03月07日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席 董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2025年年度报告》及其摘要。 公司董事会审 ...