思泰克(301568) - 第四届董事会第四次会议决议公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、 李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门 思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反 映了公司董事会 2025 年度的工作情况。公司现任独立董事卢国胜先 ...