爱美客(300896) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-007 号 爱美客技术发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于2026年3月19日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事于玉群因突发个人身体原因， 无法参会，缺席本次会议。董事陈重和独立董事陈刚以通讯方式出席并进行表决。 会议通知已于 2026 年 3 月 9 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理石毅峰先生所做的《2025 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真 ...