新天地(301277) - 新天地药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-014 新天地药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2026年03月18日召 开的第六届董事会第十一次会议决议，定于2026年04月16日下午14:30在公司 召开2025年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 ...