爱美客(300896) - 关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-019 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开了第四 届董事会第四次会议，决定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年度股 东会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...