新天地(301277) - 2025年度董事会工作报告

新天地药业股份有限公司 1、董事会会议召开情况 报告期内，董事会共召开5次会议，会议均严格按照《公司章程》《董事会 议事规则》召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料。全 体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。各位董事在审议过程中，从公司实 际情况出发，积极建言献策，就公司发展战略、财务管理、风险控制等方面提供 了科学和专业的意见参考。 董事会会议召开的具体情况如下： 2025 年度董事会工作报告 报告期内，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《新天地药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着对公司全体股东负责的 态度，不断完善法人治理结构及各项治理制度，积极有效的开展董事会的各项工 作，严格执行股东会的各项决议，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业 务发展。现将2025年董事会主要工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司整体经营情况 2025年度公司实现营业收入6.72亿元，较上年同期下降7.44%；实现归属于 上市公司 ...