新天地(301277) - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司 董事会 2026年03月20日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事王京宝先生、可钰女士、贾发亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事王京宝先生、可钰女士、贾发亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...