ST炼石(000697) - 独立董事2025年度述职报告（李秉祥-已离任）

炼石航空科技股份有限公司 1、出席董事会和股东大会情况 独立董事2025年度述职报告 本人作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因本人自2019年6月24日起连续担任公司独立董事职务已满6年，因此于2025 年6月24日申请辞去公司独立董事及公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委员职务。 辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告于2025年10月10日召开的2025年第三 次临时股东会补选新的独立董事后正式生效。现将2025年度履行独立董事职责情 况报告如下： 一、基本情况 1、基本情况： 李秉祥 1964年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。 博士、教授、博士生导师。 ...