中科曙光(603019) - 中科曙光2026年第一次临时股东会会议材料

| I | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 议案一 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 4 | | 议案二 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 5 | | (一)发行证券的种类 . | | (二) 发行规模 | | (三) 票面金额和发行价格 . | | (四) 债券期限 | | (五) 债券利率 | | (六) 付息的期限和方式 | | (七) 转股期限 . | | (八) 转股价格的确定及其调整 | | (九)转股价格向下修正条款 | | (十)转股股数确定方式 | | (十一) 赎回条款 . | | (十二) 回售条款 . | | (十三) 转股年度有关股利的归属 | | (十四) 发行方式及发行对象 | | (十五)向原股东配售的安排 | | (十六) 债券持有人会议相关事项 . | | (十七) 本次募集资金用途 | | (十八) 担保事项 | | (十九) 评级事项 | | (二十) 募集资金存管 | | (二十一) 本次发行方案的有效期 | | 议案三 关于公司向不特定对象发行可转换公 ...