嘉和美康(688246) - 2026年第一次临时股东会会议资料（更新版）

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （更新版） 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 6 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 9 | | | 议案四：关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案 10 | | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出 ...