南京医药(600713) - 南京医药2026年第二次临时股东会材料

| 南京医药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于免去公司第十届董事会部分董事的议案 | 3 | | 议案二：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案三：关于变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 9 | 南京医药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料 2026 年 4 月 2 日 目 录 3、审议关于变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款的议案。 三、会议对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提 问） 南京医药集团股份有限公司 2026 年 4 月 2 日 1 南京医药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 2 一、介绍参会的嘉宾和股东情况 二、宣读会议审议的议案相关内容 1、审议关于免去公司第十届董事会部分董事的议案； 2、审议关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案； 四、股东对各项议案进行表决 五、股东代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果 六、宣读股东会现场表决结果 七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果 八、宣读股东会决议 九、律师见证并出具法 ...