柳 工(000528) - 关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 20 日召开 第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司增补第十届董事会非独立董 事的议案》《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 1 . 因工作变动原因，公司第十届董事会原非独立董事黄海波先生已辞去董事职务， 详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立 董事、高级副总裁辞职的公告》（公告编号：2026-04）； 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-13 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于增补董事的公告 2 . 公司独立董事李嘉明先生意外离世。李嘉明先生的原定任期为自 2025 年 5 月 20 日起至 2028 年 5 月 19 日公司第十届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，李 嘉明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、董事增补情况 根据《 ...