宝莫股份(002476) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-015 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公 司会议室。经全体董事一致审议同意，豁免本次董事会会议的通知期限；本次会 议通知已于公司 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头告知、电话通知 等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高 级管理人员列席了本次会议，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理李鼎先 生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十五次会议提前通知时限的议案》 表决 ...