诺思格(301333) - 中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：诺思格 保荐代表人姓名：陈贻亮 联系电话：010-65051166 保荐代表人姓名：任孟琦 联系电话：010-65051166 现场检查人员姓名：任孟琦、冷学琪 现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 现场检查时间：2026 年 3 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 对上市公司相关部门人员进行沟通、访谈；查阅公司股东会、董事会会议文件；查阅公司章 程及各项公司治理制度；现场察看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或 者客观状况进行查阅。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 业务规则履行职责 √ 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 程 ...