四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

四方科技集团股份有限公司 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-010 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 全体董事一致同意选举黄鑫颖女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2026 年 3 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中董事黄鑫颖女士、独立 董事申江先生视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事 ...