四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会暨聘任副总经理及变更董事会秘书、财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长 的议案》《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书、财务负责人的议案》《关于 调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举副董事长的情况 为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会选举黄鑫颖女士（简历附后）担任第五届董 事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日 止。 二、聘任副总经理及变更董事会秘书、财务负责人的情况 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-011 四方科技集团股份有限公司 关于选举副董事长、调整董事会专门委员会暨聘任副总经理 及变更董事会秘书、财务负责人的公告 公司董事会于近日收到黄鑫颖女士辞任 ...