海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-006 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式在上海市松江 区洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人； （五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会 专门委员会成员的议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会已补选吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事。为保证董事会 各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符 ...