上实发展(600748) - 上实发展第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-03 上海实业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十五次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 3 月 19 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功 能厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司高级 管理人员列席了会议。会议由董事长王政先生主持，采取书面表决的 方式。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 第九届董事会第二十五次会议决议公告 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 4.《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2025 年度行政工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《公司 ...