上实发展(600748) - 上实发展董事会审计委员会2025年度履职情况报告

上实发展 第九届董事会审计委员会第十八次会议 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2025 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由独立董事王琳琳女士、 高富平先生、崔霁女士及董事长王政先生组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事王琳琳女士担任，公司第九届董事会审计委 员会任期为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日，任期三年。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规 定，公司第九届董事会审计委员会召开 7 次会议，所有委员均参加了 各次会议，具体情况如下： ...