山东海化(000822) - 山东海化第九届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-014 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第 一次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。 3 月 19 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司财务总监、董事会秘 书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 1 会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4. 审议通过《2025 年度利润分配预案》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 表决结果：同意 9 ...