优刻得(688158) - 优刻得第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-014 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知及相关材料已于 2026 年 3 月 15 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由董事长季昕华先生主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国 家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定， ...