新筑股份(002480) - 第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-008 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议。 本次会议已于 2026 年 3 月 17 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2026 年公司及子公司向金融及非金融机构申 请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2026 年 3 月 21 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2026 年公司 及子公司向金融及非 ...