浙江黎明(603048) - 第三届董事会第二次会议决议公告

浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025 年3月10日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-002 公司独立董事华林先生、宋寒斌先生和姚栋伟先生分别向董事会提交了 《2025年独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年度独立董事述 职 ...