湘财股份(600095) - 湘财股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年度，湘财股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《湘财股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定， 积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督 公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。 现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 湘财股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 报告期初，公司第十届董事会审计委员会组成人员为：程华女士 （主任委员）、蒋军先生、韩灵丽女士。2025 年 10 月，程华女士因 个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委 员等专门委员会职务。2025 年 11 月，经公司 2025 年第三次临时股 东会审议通过，增补何建军先生为公司第十届董事会独立董事并担任 审计委员会主任委员等专门委员会职务。报告期末，公司第十届董事 会审计委员会组成人员为：何建军先生（主任委员）、蒋军先生 ...