浙江黎明(603048) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报 告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董 事吴锋先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关 专业知识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 2025 年 11 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了 《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，完成了董事 会换届。第三届董事会审计委员会由独立董事宋寒斌先生、独立董事华林先生 及董事郑晓敏女士 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知识的 独立董事宋寒斌先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 报告期内审计委员会共召开了 3 次会议 | | | | | 其他 | | ...