浙江恒威(301222) - 关于制定和修订部分公司治理制度的公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-005 具体涉及的公司治理制度文件如下表所示： 上表所列示的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东 会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。 浙江恒威电池股份有限公司 关于制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 及绩效考核管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、基本情况 为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企 业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章 ...