浙江恒威(301222) - 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-002 浙江恒威电池股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人 和选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举及候选人提名具体情况 鉴于浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将于2026年4月23日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需要，保证公司董 事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会提前 进行换届选举。 公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7 名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。经公司第三届董事会提名委 员会对董事候选人任职资格进行审查 ...