先导基电(600641) - 上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-025 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会 2026 年第五次临时会议的会议通知于 2026 年 3 月 17 日以邮 件形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 对照上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市公司向特定对 象发行股票的条件，公司董事会对 ...