欧克科技(001223) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 于 2026 年 3 月 11 日以通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 19 日以现场及 视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-004 二、议案审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司拟 使用不超过 1 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险短期银行理财产品， 投资额度使用期限不超过十二个月，资金可在上述额度及期限范围内滚动使用。 期限内任一时点的交易金额(含 ...