永泰生物(06978) - 审核委员会职权范围

Immunotech Biopharm Ltd 永泰生物製藥有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：6978） 5. 報告程序 – 3 – 審核委員會職權範圍 永泰生物製藥有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2020年6月6 日通過的決議案成立審核委員會（「委員會」）。下 文 載 列 截 至2026年3月20日經修 訂的委員會的職權範圍（「職權範圍」）。職 權 範 圍 的 英 文 版 與 繁 體 中 文 版 如 有 任 何 歧 義，概 以 英 文 版 為 準。 – 1 – 1. 目 的 1.1 委 員 會 旨 在 協 助 董 事 會 建 立 正 規 且 透 明 的 安 排，以 便 董 事 會 考 慮 如 何 應 用 財 務 報 告、風 險 管 理 及 內 部 監 控 原 則，以 及 如 何 與 本 公 司 核 數 師 保 持 適 當 關 係。 2. 組 成 2.1 委員會須至少由三名成員（僅 為 非 執 行 董 事）組 成，其 中 大 多 數 必 須 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，亦 必 須 包 括 至 少 一 名 按 香 港 聯 ...