祥源新材(300980) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2026-005 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 17 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通 讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成， 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬标准根 据其 ...