健盛集团(603558) - 健盛集团第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-023 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式通知全体董事、高级管 理人员。 （三）本次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事胡天兴、姜风回避表 决。 《浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法》内容详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 会议。 二、董 ...