易成新能(300080) - 第七届董事会第二次会议决议公告

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2026 年 3 月 23 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-008 河南易成新能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知已于 2026 年 3 月 19 日以专人送达、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》 根据公司下属公司业务发展需要，公司同意为下属公司易成瀚博、易成供应 链、鞍山中特、福兴科技、易成阳光、青海天蓝、中原金太阳、开封时代、梅山 湖、 ...