公元股份(002641) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2026-002 公元股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2026年3 月23日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年3 月20日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对华 南区域进行业务整合的议案》。 《关于对华南区域进行业务整合的公告》详见公司于 2026 年 3 月 24 日刊载 于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 ...