图南股份(300855) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-001 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会授权公司及子公司法定代表人或者其指定的授权代理人 代表公司及子公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件， 授权有效期与上述申请授信额度的有效期一致。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电话、电子邮件等方 式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中董事李洪东先生、金建海先生、李伟群先生、周 珺先生以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审 ...