震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

震安科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任 震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 23 日收到公 司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书张雪女士提交的书面辞任申请。张 雪女士因个人原因提出辞去公司第四届董事会秘书职务。张雪女士确认与董事会 无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞任董 事会秘书职务后，张雪女士将继续担任公司第四届董事会董事及副总经理的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张雪女士的辞任自 辞任申请送达公司董事会之日起生效。张雪女士所负责的相关工作已完成交接， 其辞任董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-030 2026 年 3 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于变更公司董事会秘书的议案》[内容详见 2025 年 3 ...