纳睿雷达(688522) - 广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-013 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会审计 委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意提交董 1 事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于<终止发行股份 ...