柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-013 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，并于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-012），本次股东会定于 2026 年 3 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现将相关事项提示公告如 下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 股东会召开 ...