华远控股(600743) - 华远控股第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-004 同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相 应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容 为准。 本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 北京华远新航控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十七次会议于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知， 于 2026 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案： 一、审议并一致通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司 章程>及<董事会议事规则>的议案》。 为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人 ...