| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 803 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,266,034,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.9634 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-006 华远地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长王乐斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，非独立董事杨云燕先生、闫锋先生、张蔚欣 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0015 号 二〇二五年二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 植德京(会)字[2025]0 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月二十四日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 华远地产股份有限公司 十、 会议结束 1 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 24 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2025 年 2 月 18 日 现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记 录上签字 董 事 会 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东大会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划基本情况：本公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华 远集团"）计划自2024年2月7日起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易 方式增持本公司股份，拟累计增持金额不低于3,500万元，不超过6,569万元，且合 计增持比例不超过公司总股本的2%，增持股价最高不超过1.4元/股。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2 025-00 5 华远地产股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展暨增持计划延期的公告 增持计划实施进展：2024年2月7日至2025年2月6日期间，华远集团通过集中 竞价交易方式累计增持公司股份23,184,600股，占公司总股本的0.99%，累计增持金 额为人民币25,155,877元（不含交易费用），已达到增持计划金额下限的71.87%。 截至本公告日，华远集团本次增持计划已届满，增持金额已超过增持计划下限的50%。 增持计划延期情况：近日，公司收到华远集团来函，因受定期报告窗口期、 信息敏感期以及 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-004 华远地产股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-003 华远地产股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十一次会议于 2025 年 1 月 26 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实际参加表 决监事 5 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有 限公司增持公司股份计划延期的议案》： 因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素 影响，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"） 目前正在实施的增持公司股份计划无法在原定期限内完成。基于对公 司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关 切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心， 华远集团拟将原增持计划实施期限延长 12 个月至 2026 年 2 月 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-002 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 二、审议并一致通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。 公司定于 2025 年 2 月 24 日在北京市西城区北展北街 11 号华远 企业中心 11 号楼 B 座会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的 议案》。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议于 2025 年 1 月 26 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临 2025-001 华远地产股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩预告的适用情形：净利润为负值。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一） 利润总额：-87,463.55 万元。 归属于母公司所有者的净利润：-153,674.79 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-155,543.01 万元。 （二） 每股收益：-0.778 元。 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-145,000万 元到-105,000万元，预计公司2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润约为-155,000万元到-115,000万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算：预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润约为-145,000 万元到 ...

邮箱：baix@hy-online.com 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任白雪女士（简历详见附件）为 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。白雪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘 书任职资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素 养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-68036688-386 传真号码：010-68012167 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-073 华远地产股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢青女士因工 作调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对谢青女士在任职期 ...

为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司第八届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》，同意公司董事长王乐斌 先生代行总经理职权，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。 公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。 本次解聘公司总经理、副总经理事项不会对公司经营管理造成影响，该事项 已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并发表了同意的意见。 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-072 华远地产股份有限公司 关于解聘公司总经理、副总经理暨董事长代行总经理 职权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，经营业 务发生变化，公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于解聘公司总经理、副总经理的议案》，公司董事会同意解聘李 然先生的公司总经理职务、侯正华先生的公司副总经理职务，自本次董事会审议 通过之日起生 ...